• Normativa de prevención de blanqueo de capitales

Normativa de prevención de blanqueo de capitales para empresas no financieras y actividades profesionales

Luego de que Panamá fuera incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2014, el país avanzó en las gestiones para cumplir con el plan de acción acordado con el GAFI y reforzar los sistemas de supervisión, prevención y control del riesgo de blanqueo de capital, financiamiento del terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva (BC/FT/FADM).